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合盛硅业股份有限公司 关于全资子公司新疆合盛

发布时间 2021-09-10

  原标题:合盛硅业股份有限公司 关于全资子公司新疆合盛硅业新材料 有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资标的名称:“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”;

  ● 风险提示:本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性。同时,国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响;

  ● 其他事项:本次投资项目尚需经公司股东大会审议,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

  2020年下半年以来,全球有机硅市场需求持续增长,叠加海外产能的减产和退出,有机硅原料现货供应长期呈现紧张局面,加上有机硅单体生产原料价格的不断上涨,有机硅DMC市场价格不断创出新高,原材料价格的持续上涨对有机硅下游企业带来极大的压力,对行业的健康发展已造成严重影响。长期来看,除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外,光伏、新能源等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点,有机硅市场需求将保持高速增长态势。

  在对有机硅市场充分调研的基础上,结合公司未来发展战略规划,为进一步发挥公司规模优势和技术优势,降低生产成本,满足不断增长的下游产业需求,保障产业链的健康发展,公司拟通过全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司(以下简称:“新疆合盛”)在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”投资建设,项目预估总投资353,152万元。

  2021年9月8日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,及时履行项目后续进展的披露义务。

  经营范围:金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售;生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品(危险化学品除外);有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口;汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  1、项目名称:新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目;

  2、项目建设规模及主要建设内容:新建年产20万吨硅氧烷及下游深加工生产线、项目资金来源:公司自有资金或自筹资金 ;

  1、本项目技术方案先进,将使公司各种技术指标达到国内外较高水平。选址方案主要考虑就近资源配套,充分利用上下游装置的配套设施,方便管理,减少投资及人力资源,降低产品成本,提高产品竞争力;

  2、本项目的建设具有产品生产成本低、市场竞争力强、发展前景广阔、可形成资源配置的最佳组合,将进一步发挥企业的整体规模优势,提高公司的经济效益。将促使公司推进有机硅产业继续做大做强,保障有机硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求。

  1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过,目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性 ,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性;

  2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数,资金主要来自于自有资金或自筹资金,由此将可能导致公司承担较大的财务费用;本项目投资总额较大,资金能否按期到位尚存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险;

  3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

  公司将根据合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,详见刊登于2021年09月09日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

  出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

  股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年09月27日8:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

  股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第三届董事会第七次会议通知于2021年8月27日以短信和邮件送达的方式发出,会议于2021年9月8日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告》(公告编号:2021-068)。

  2、审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》

  具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告》(公告编号:2021-069)。

  具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-070)。

  根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定,公司拟于2021年9月28日召开公司2021年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-071)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资标的名称:“新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目”;

  ● 风险提示:本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行其他相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性 ,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性。同时,国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响;

  ● 其他事项:本次投资项目尚需经公司股东大会审议,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

  工业硅是我国有色金属行业的重要组成部分,近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料,其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中,在我国经济社会发展中具有特殊的地位,是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料,展现了广阔的应用前景。

  近年来,在环保监察力度不断加大、国内供给侧结构性调整持续进行、世界经济发展放缓等背景下,工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行,国内新增产能受到严格控制,工业硅产能由无序扩张转为有序增长,行业龙头企业市场集中度不断提升,企业更加注重环保,产业结构不断优化,生产企业从资源、能源优势竞争转变为节能环保、技术创新以及装备水平提升等优势的竞争。

  基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况,结合公司发展战略规划,为进一步提升公司竞争优势,满足市场需求,公司拟通过全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司(以下简称“东部合盛”)在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目”投资建设,项目预估总投资408,374万元。

  2021年9月8日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,及时履行项目后续进展的披露义务。

  经营范围:非居住房地产租赁;工业硅的生产及销售;石英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,从事货物及技术的进出口贸易业务;岗前培训;包(袋)及相关产品生产、加工、销售;纺织品制造和销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  1、项目名称:新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目;

  2、项目建设规模及主要建设内容:建设年产40万吨工业硅项目。新建32台33MVA电炉、配套脱硫脱硝装置、环保设施及配套变配电装置等附属设施;

  本项目的建设将充分利用公司在新疆产业园区的一体化协同优势,进一步发挥公司的技术优势和整体规模优势,提升公司工业硅产品市场占有率,提高公司的经济效益;此外,在以“碳中和”为目标的国家绿色发展战略背景下,光伏发电行业将迎来爆发式增长,随着未来几年光伏装机的高速增长,多晶硅新增产能将逐步释放,项目的建设将促使公司推进工业硅产业继续做大做强,有效保障工业硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求,缓解下游行业企业生存压力,促进行业健康可持续发展。

  1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过,目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性 ,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性;

  2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数,资金主要来自于自有资金或自筹资金,由此将可能导致公司承担较大的财务费用;本项目投资总额较大,资金能否按期到位尚存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险;

  3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

  公司将根据合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 是否需要提交股东大会审议:本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  ● 本次调整日常关联交易预计对上市公司的影响:本次调整预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要,具有合理性与必要性,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成重大依赖,也不会影响上市公司独立性。

  合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意,最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果审议通过该议案。

  公司独立董事事前审核了上述议案,并经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过,均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见:本次调整日常关联交易预计上限的决策及表决程序符合《公司章程》规定,且合法、合规;本次调整日常关联交易预计上限是基于公司正常生产经营的需要,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,对本公司和股东而言公平、合理。

  本次调整2021年日常关联交易预计金额后达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

  经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售;石材加工与销售;机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年6月30日,公司总资产23.02亿元,净资产12.16亿元,2021年1-6月营业收入9.27亿元,实现净利润2.49亿元(数据未经审计)。

  关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

  经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年6月30日,公司总资产1.23亿元,净资产0.49亿元,2021年1-6月营业收入0.71亿元,实现净利润0.02亿元(数据未经审计)。

  关联关系:公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额,任该公司执行董事。

  经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计及制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年6月30日,公司总资产8.47亿元,净资产4.55亿元,2021年1-6月营业收入1.03亿元,实现净利润-0.12亿元(数据未经审计)。

  关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额,担任该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额,担任该公司副董事长;公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额,担任该公司董事。

  经营范围:生产:乙醇、六甲基二硅醚;无仓储批发:乙醇、六甲基二硅醚(凭有效危险化学品经营许可证经营);绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年6月30日,公司总资产3.05亿元,净资产0.81亿元,2021年1-6月营业收入0.53亿元,实现净利润-0.02亿元(数据未经审计)。

  关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

  截至2021年6月30日,公司总资产0.36亿元,净资产0.32亿元,2021年1-6月营业收入0.02亿元,实现净利润-0.00亿元(数据未经审计)。

  关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

  经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;家具安装和维修服务;酒店管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至2021年6月30日,公司总资产0.03亿元,净资产0.01亿元,2021年1-6月营业收入0.03亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。

  公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。

  公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

  上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。